史上最大級のマネロンスキャンダル デンマーク最大手銀が罪を認める
2800億円超の没収に合意
30兆円規模の資金洗浄
デンマーク最大の銀行であるダンスケ銀行(Danske Bank)は13日、巨額の
資金洗浄に関与していた事実を認め、司法当局と総額約2,830億円(20.6億ドル)
の支払いに合意したと発表。2018年に明るみに出た「史上最大級のマネロン
スキャンダル」に対する捜査に終止符が打たれた。
ダンスケ銀行は罰金その他として、米司法省に1,660億円(12億ドル)、米証券
取引委員会(SEC)に245億円(1億7,860万ドル)、デンマーク特別犯罪課に
933億円(47億4,900万デンマーク・クローネ)を支払う。さらに本件と並行して、
SECに対し民事賠償金や遺棄金など、567億円(4億1,300万ドル)を別途支払う
ことで合意した。
2018年、ダンスケ銀行はエストニア支店を通じてロシアや旧ソ連諸国から、31.5兆円
(2,300億ドル )以上のキャッシュフローがあったことを公表。同行は、その取引の
大部分が不正取引である可能性が高いと明らかにし、マネーロンダリングの捜査
が開始された。
この問題は、2008年から2016年にかけて発生したが、その間、エストニア支店では
「ほとんど監視がない」状態で、多額の資金の送金を可能にするサービスを非居住者
である顧客に提供。多くの外国人顧客を惹きつけたとされる。
2800億円超の没収に合意
30兆円規模の資金洗浄
デンマーク最大の銀行であるダンスケ銀行(Danske Bank)は13日、巨額の
資金洗浄に関与していた事実を認め、司法当局と総額約2,830億円(20.6億ドル)
の支払いに合意したと発表。2018年に明るみに出た「史上最大級のマネロン
スキャンダル」に対する捜査に終止符が打たれた。
ダンスケ銀行は罰金その他として、米司法省に1,660億円(12億ドル)、米証券
取引委員会(SEC)に245億円(1億7,860万ドル)、デンマーク特別犯罪課に
933億円(47億4,900万デンマーク・クローネ)を支払う。さらに本件と並行して、
SECに対し民事賠償金や遺棄金など、567億円(4億1,300万ドル)を別途支払う
ことで合意した。
2018年、ダンスケ銀行はエストニア支店を通じてロシアや旧ソ連諸国から、31.5兆円
(2,300億ドル )以上のキャッシュフローがあったことを公表。同行は、その取引の
大部分が不正取引である可能性が高いと明らかにし、マネーロンダリングの捜査
が開始された。
この問題は、2008年から2016年にかけて発生したが、その間、エストニア支店では
「ほとんど監視がない」状態で、多額の資金の送金を可能にするサービスを非居住者
である顧客に提供。多くの外国人顧客を惹きつけたとされる。