「業務上横領」の疑いで逮捕されたのは、呉市倉橋町のＪＡ呉広西支店の元職員室拓郎容疑者３７歳。室容疑者はことし３月、顧客から預かった共済の掛け金、およそ１１４４万円を横領した疑いだ。ことし４月ＪＡ呉から警察に相談があり事件が発覚した。室容疑者は、「掛け金を使い込んだことに間違いなく、借金の返済やギャンブルに使った」と容疑を認めている。室容疑者は先月１２日付で懲戒解雇された。警察は合わせて２１件、およそ７５００万円の被害を確認しており、捜査を進めている。
[匿名さん]
問題のある代行業者の洗い出しが進むようであれば、そのようなところは立ちどころに反社会的勢力の扱いとなり、銀行からの直接入金はもちろん、仮想通貨（暗号資産）などの取扱業者も網がかかり、さらにはプリペイドもふさがれることがあるかもしれません。
犯罪収益移転防止法では、オンラインカジノなど違法賭博を運営する反社会的勢力の関与が疑われる、いわゆるハイリスク取引に対しては、田口さんではなく金融機関の側が取引時確認を行い、7年間の帳票類の保存をしなければならないと定めています。「実はオンラインカジノでした」という口座への振り込みを、これらの金融機関や決済代行業者がやらかしてしまっていたのだとすれば、1年以下の懲役という罰則がありますし登録も召し上げられるので大変です。
[匿名さん]
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